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北京中科三环高技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告_新浪财经

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公司当工作行政工作的和董事会典当正确的、精确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或陆军少校少量。

  特殊敏捷的:

  1、成为搭档不驳回投标大会。。

  2、在成为搭档大会不厕足其间资源的杂耍。

  一、进行或致力于会议考勤

  1、进行或致力于会议的集合

(1)集合工夫:

  现场进行或致力于会议工夫:2017年4月18日(周四)午后14时:00;

广泛分布开票工夫:2017年4月17日- 4个月18天;

  内幕的,经过深圳证券市税贸易体系进行广泛分布开票的详细工夫为2017年4月18日午前9:30—11:30,午后13点。:00-15:00;经过深圳证券市税互联网网络开票零碎进行广泛分布开票的详细工夫为2017年4月17日午后15:00至2017年4月18日,午后15点。:00平生。

(2)褊狭的:公司进行或致力于封闭或限制

(3)进行:场开票与广泛分布开票的结合的

(4)会议搜集某事物人: 董事会

(5)主人: 王振喜行医,董事会主席

(6)这次进行或致力于会议是在与互相牵连法度契合、行政规章、规章、标准化档案和公司条例的规定的。

  2、列席进行或致力于会议的状态

成为搭档和成为搭档列席进行或致力于会议的确认达标de,代表344的均摊,346,442股,公司的总投票公认均摊。;列席互联网网络开票的12成为搭档,代表均摊215,016股,公司的总投票公认均摊。%。

  3、公司董事的部分地、监事、高级管理行政工作的和表明掮客列席或列席进行或致力于会议。

  二、审察和公认提案

(1)公认方法:采用场开票与广泛分布开票的结合的的方法。

(二)开票坐果:

  1:检讨公司2016年度公报及摘要

  ■

审察坐果:经过。

  2:思索董事会的2016份加工语句。

  ■

审察坐果:经过。

  3、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句追忆

  ■

审察坐果:经过。

  4、检讨公司2016年度财务得分成绩报告单

  ■

审察坐果:经过。

  5、本公司2016年度利润分配策划的审察

  ■

审察坐果:经过。

  6、思索公司给予赞颂保证书的附设活动

  ■

审察坐果:经过。

  7、思索宁波科宁达塞迪科的全资分店

  ■

审察坐果:经过。

  8、单独思索公司日常市预测的提议

  ■

在这项法案, TRIDUS INTERNATIONAL INC(国文略号“特瑞达斯”)和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(国文略号“台全公司”)为关系成为搭档。特瑞达斯为这次关系市对方当事人;本公司是台湾全金属股份有限公司的分店。。特瑞达斯迷住投票公认的均摊44,259,299股;均摊台湾范围内40的开票权,231,812股。关系成为搭档特瑞达斯公司和台全公司进行了闪躲公认。

审察坐果:经过。

  9、细想公司聘用2017年度财务审计和内控审计机构的投标

  ■

审察坐果:经过。

  10、在流行中的修长的孤独直线赏金的投标的权衡

  ■

审察坐果:经过。

  11、细想董事会神的选择变换的投标

(1)王振喜行医获选为第七届董事会董事的

  ■

审察坐果:获选。

(2)张国红行医为公司第七届董事会董事的神的选择

  ■

审察坐果:获选。

  (3)神的选择文恒业行医为公司第七届董事会董事

  ■

审察坐果:获选。

(4)神的选择钟慧静鸨母为第七届董事会董事

  ■

审察坐果:获选。

(5)神的选择李玲行医为联合国综合性大学第七届市政服务机构理事。

  ■

审察坐果:获选。

(6)胡博平行医作为本公司第七届董事会董事神的选择

  ■

审察坐果:获选。

(7)孙继蓉行医作为第七条孤独董事的神的选择

  ■

审察坐果:获选。

(8)神的选择王瑞华行医为董事会第七次进行或致力于会议

  ■

审察坐果:获选。

(9)石翠俊鸨母获选为第七条孤独董事

  ■

审察坐果:获选。

  12:单独对掌管董事会神的选择细想法案

(1)张伟行医获选为第七届监事的监视

  ■

审察坐果:获选。

(2)赵宇刚行医为苏第七监局神的选择

  ■

审察坐果:获选。

  三、掮客发行的法度联想书

  1、法度公司的名声:现在称Beijing头绪法度公司

  2、掮客的名字:李局下、白泽红

  3、结论性联想:公司成为搭档大会的集合、搜集某事物顺序和会议搜集某事物人契合资历的公司、成为搭档大会规定的及有关规定的;致力于这次进行或致力于会议的行政工作的的资历是无效和无效的。;成为搭档大会的公认顺序与成为搭档大会的公认顺序相一致。、成为搭档大会规定的及有关规定的,公认坐果是无效和无效的。。

特意地公报。

  现在称Beijing中产阶级家庭的的第三环高科技均摊股份有限公司

  董事会

2017年4月19日

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