144月

聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

联姻宣言(1)得奖 HOPE LIMITED收購新融宇集團(利害关系)利害关系高级快车公司之銷售利害关系;(2)清平基業證券利害关系高级快车公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED出席的之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(利害关系)利害关系高级快车公司之缠住已發行利害关系(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈修理和他的划一的人士缠住的利害关系;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港市及结算所利害关系高级快车公司及香港联姻市所利害关系高级快车公司对本联姻公报之满足概不许诺,其严格或完成或结束性
缺席讲。,并不隐瞒的表现概不就因本联姻公报整个或什么都可以部分满足而发生或因倚赖该等满足而引致之
什么都可以指责的什么都可以指责。
此联姻摊牌仅供指的是。,不组织收买、收买或题词新融宇集团 ( 利害关系 ) 利害关系高级快车公司可让证券的索取或试图。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京岛屿对齐的利害关系高级快车公司 ) ( 在百慕大岛屿对齐的利害关系高级快车公司 )
(证券密码) : 1152)
联姻公报
(1) TRIUMPH HOPE 高级快车收买新变缓和
集团 (利害关系) 利害关系高级快车公司的名次利害关系;
(2)清平粉底可让证券高级快车指责公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
未保存的命令的现钞试图
以收买新融宇集团 (利害关系) 利害关系高级快车公司发行的整个利害关系
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈修理和他的划一人士先前缠住了证券。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 高级快车财务征求意见者
本公司联姻财务征求意见者
本公司孤独财务征求意见者
– 1 –
1. 事务使和谐一致
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
出让人订立了推销使和谐一致。,据此,出让人已使和谐一致名次而买方已使和谐一致收买合共 501,210,000的推销股
利害关系,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 量利害关系 香香香港元) 。
地基推销使和谐一致,
(1) Billion 特派团已使和谐一致名次,要流传民间的先前使和谐一致收买买每一联姻。 208,000,000彩金害关系份份份 ( 公司会计任务
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行家畜约 21.18 %) ,合共敲钟为 76,960,000香港元 ( 量利害关系 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已使和谐一致使受理了它流传民间的先前使和谐一致收买一齐买的 85,210,000彩金害关系份份份
( 公司会计任务全首都部订约的和约 8.68 % ) ,合共敲钟为 31,527,700香港元 ( 量利害关系
份 香香香港元) 。
名次利害关系 ( 即合共 501,210,000彩金害关系份份份 ) 公司会计任务全首都部订约的和约 51.04 %。
推销使和谐一致是未保存的的。,推销已于2017年10月27日结尾。。
2. 未保存的命令的现钞试图
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
事务结尾後于是这次联姻摊牌的日期,买方、陈修理和划一的人士缠住 501,210,000彩金害关系份份
份 ( 公司会计任务全首都部订约的和约 51.04 % ) 之合法感兴趣的事。地基收买章程的章程 ,试图人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除证券外 ) 未保存的命令的现钞试图。
– 2 –
试图
清平工业可让证券将由代表提议求婚。:
利害关系的股 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 拐角一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。试图人准备在试图的后退下停止信誉。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
流传民间的达到。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
受理求婚的总本钱。
正告
导演缺陷 这一联姻宣言 能否提议 它是美人的或有理的 能否应受理试图 挑选反对 ,并提议
孤独配偶不应对试图出席的反对。,除非它先前收到,薄的读并联求婚 (组编孤独
董事挑选就试图致孤独配偶的挑选反对及孤独财务征求意见者致孤独董事挑选的反对函) 。
配偶和潜在的 资金家正事务 请分享光阴 谨慎行事。倘 本人身材 这种情况毫无怀疑。 ,应求教于
彼得的专业征求意见者。
– 3 –
对孤独配偶的反对
缠住的孤独 非表演董事空军大队 每一孤独的挑选 挑选先前方言 扩展,为了 憎恨美人与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事挑选及孤独配偶提议反对。
并联求婚
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。地基收买章程的章程 ,并联收买提议文档 ( 它组编 ( 在内部地组编 ) : (一)试图的项目 ( 组编预演
期准备 ) ; (II)孤独董事挑选就试图对孤独配偶的反对函;及 (三)试图的孤独财务征求意见者
一封反对信给孤独董事和孤独的共享 ) 受理和让的相关性方法应在该日期。
启动准备 21天内发送配偶,除非高管使和谐一致延缓发作这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些证券因为 二零一七年 10月26日 现时是午前九点。 断交可让证券市所 事务,以
待刊发本联 合公报。本公 协同迅速处理 使用20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
可让证券市所的证券。
1. 事务使和谐一致
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就事务名次利害关系订立事务使和谐一致。推销使和谐一致的次要条目概述列举如下:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
出让人 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情参战是装饰利害关系。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
财富集团利害关系利害关系高级快车公司 ( 它的名字反而跨洲的油气利害关系利害关系高级快车公司。 )利害关系象征:
600759) 之董事。陈修理证明,它缺陷香港股票上市的公司的次要配偶。。
在结尾推销及这次联姻摊牌日期后,买方、陈修理和全套服装积极行动者进行了501次大会。,210,000股
利害关系 , 占本 公 司 已发 行 家畜约 51.04 %。 买 方及 陈 修理 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
推销使和谐一致的像章
地基推销使和谐一致,出让人已使和谐一致名次而买方已使和谐一致收买合共501,210,000的推销彩金害关系,解说很
联姻公报日期本公司已发行家畜约。
地基推销使和谐一致:
(1) Billion 特派团已使和谐一致名次,要流传民间的先前使和谐一致收买买每一联姻。208,000,000彩金害关系份份份 ( 公司会计任务全
首都部订约的和约 ) ,总费是76重击声。,960,000香港元 ( 量利害关系港元 ) ;
(2) 衡胜 使和谐一致出 卖了它 流传民间的先前 使和谐一致收买 一齐买的 208,000,000彩金害关系份份份 ( 占 本公司 缠住已 发行
股权盟约 ,总费是76重击声。,960,000香港元 ( 量利害关系香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已使和谐一致使受理了它流传民间的先前使和谐一致收买一齐买的85,210,000彩金害关系份份份
( 公司会计任务全首都部订约的和约 ) ,总费是31重击声。,527,700香港元 ( 量利害关系
港元 ) 。
– 5 –
名次利害关系於名次时已顺便於事务结尾当天随附继后切感兴趣的事 ( 组编但不限于市结尾时
偿还当天或偿还后、缠住彩金 ) 无什么都可以财富感兴趣的事担负。
敲钟
名次利害关系之总敲钟为 185,447,700香港元 ( 量利害关系 港元 ) ,这是买方和出让人。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
什么都可以方法的人或同样的人行动的人的什么都可以倚靠费、弥补或净值利润率。
事务结尾
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
缺席终极真正的缠住者有什么都可以利害关系。。
公司的缠住权构造列举如下::
推销结尾前
推销结尾后
于是这次联姻摊牌的日期
利害关系
数量
概约
百分率
利害关系
数量
概约
百分率
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
试图人、陈修理和全套服装积极行动者 — — 501,210,000 51.04
于雪明修理 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众配偶 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
计算出 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强修理,表演董事 Billion Mission缠住已发行家畜之实惠的缠住人,地基可让证券及发送条例
Billion Mission所持的 208,000,000彩金害关系份份份中缠住合法感兴趣的事。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000彩金害关系份份份中缠住合法感兴趣的事。
3. 任德张修理 Integrated Asset Management缠住已发行家畜之实惠的缠住人,地基《可让证券及发送条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000彩金害关系份份份中缠住合法感兴趣的事。
4. 于雪明修理为本董事会主席兼表演董事。
2. 未保存的命令的现钞试图
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖结尾後于是这次联姻摊牌的日期,买方、陈修理和全套服装积极行动者於 501,210,000彩金害关系份份份 ( 占
本公司全首都部订约的和约 51.04 %) 缠住合法感兴趣的事。
地基收买章程的章程 ,试图人 ( 买方 ) 例如将须就缠住已发行利害关系 ( 试图人、陈修理和
划一行动人士已缠住或使和谐一致收买除证券外 ) 未保存的命令的现钞试图。
朕公司的可让证券
本联姻公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除是你这么说的嘛!超过,概无
已发行的什么都可以倚靠可让证券 ( 明确获取密码的章程 22个记载 4) 。
试图之次要条目
试图
清平工业可让证券将由代表提议求婚。:
利害关系的股 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享提议 港元之试图价与买方地基推销使和谐一致周旋之每股名次利害关系之价钱平等的。
本联姻公报的日期,试图人有 501,210,000彩金害关系份份份,公司会计任务全首都部订约的和约 51.04 %。
除是你这么说的嘛!超过,试图人、陈修理和全套服装积极行动者概无於本公司之家畜或公认缠住什么都可以
倚靠合法感兴趣的事。
– 7 –
重要性比力
试图价 香港元比力:
(i) 证券在决赛每一市日的市面股 香港元按定量供给 18.68 %;
(II) 每股刻薄的价钱报在五consecu可让证券市所 港
元折让 13.55 %;
(III) 利害关系於表示保存或保存时用及组编最後市日止十年期延续市日在联交所所报刻薄的收盘价每股约 
香港元按定量供给 8.19 %;及
(四) 本公司六月没有复核的净资产为每股并联资产。 港元 ( 地基朕公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
无上的和极小值股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
求婚的总本钱
按分享提议之试图价 港元于是这次联姻摊牌的日期已发行 982,000,000彩金害关系份份份 ( 在内部地试图
人於推销结尾后及本联姻公报日期有 501,210,000彩金害关系份份份 ) 之论据,求婚的进行反思
约估值为 177,892,300香港元。
可供求婚的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 试图人 准浸透 地基 Lihong的信誉 钱币和解协议 自力 弘到达 的信誉 为要 约项下 之周旋 总
价钱补偿,而力弘提议的信誉乃由陈修理地基放帐人贷钱币和解协议自放帐流传民间的达到。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币和解协议 1期持久的利害关系 ( 相当於其事先的缠住已
发行 家畜 ) 押 调回工厂给 债人 ;及 (II) 於押 调回工厂给 在表演前 ,押 调回工厂的人可能性 有权於 其认 是非常的 时行使 或
– 8 –
行使公认和倚靠顺便感兴趣的事的命令,惟(一)其行使目标须与利害关系押记划一;及(b)线
使或未行使该等感兴趣的事将弱对质押利害关系之重要性发生负面情感或伤害贷款人的净值利润率。
地基 Lihong的信誉 钱币和解协议 1, (一)陈贤 生 ( 作为 战马 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
利害关系 ( 相当於其事先的缠住已发行家畜 ) 虞立红;及(II)试图人 ( 作为每一作记号 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币和解协议1存续持久将整个501,210,000的推销彩金害关系及由其收买并安置於其与清平粉底可让证券的
可让证券市账的缠住倚靠利害关系虞立红;及(b)於押调回工厂给在表演前,押调回工厂的人可能性有权於其认
是非常的时行使或行使公认和倚靠顺便感兴趣的事的命令,最好的(1)其行使的目标必然的与证券保持划一。
记划一;及(2)行使或未行使该等感兴趣的事将弱对质押利害关系之重要性发生负面情感或伤害承押记
人的净值利润率。
本联姻公报的日期,长城站融资、政府融资、兆邦基国际、可让证券和钱币按人分配的不有地基
什么都可以利害关系的缠住者。长城站融资 ( 试图人财务征求意见者 ) 试图人可以到达油腻的的资金资源。
源,以补偿触及全受理求婚的总本钱。
受理试图的情感
受理求婚后,孤独配偶将其利害关系名次给试图人。,缺席缠住的财富担负,和证券一齐
附其缠住感兴趣的事,组编但不限于在同样的人天收到求婚。 ( 即并联求婚之日期 ) 或后
指的是记载日期派系、什么都可以股息或倚靠让或补偿 ( 如有 ) 版权缠住。
一旦孤独配偶受理试图,这将被罪状触及人士的许诺。,许诺缠住秉承试图名次的证券缺陷
缠住财富的顺便担负,连同它所附的缠住感兴趣的事,组编但不限于在同样的人天收到求婚。或后宣
派、什么都可以股息或倚靠让或补偿版权缠住。
受理试图是不成取消的,撤回。,最好的应收集和进攻则的章程。
– 9 –
印
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《印条例》 证券的设定点;或(II)试图人就领会相关性试图周旋之敲钟 ( 前述事项级的的人造绳墨 )
按税计算,并将从试图人的人受理的偿还中结论。试图人将痛打时尚。
出让人对孤独配偶的印。试图人将承当买方的印。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的缠住权 ( 明确见获取密码 内 ) ,使验收完成或结束无效。
海内配偶
想在香港境外受理试图的配偶,触及统帅权掷还合适的法度和法度应整混合适。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向配偶受理的什么都可以让税或倚靠应征税额 。
什么都可以海内配偶作出之什么都可以领会将被罪状组织该等海内配偶向试图人作出之触及彼等已应
遵守法度法规的摊牌和许诺。假设对海内配偶有怀疑,应求教于彼得的专业征求意见者。
出让人数据
Billion 证券或任务是扩展安圭拉利害关系高级快车公司。Billion 代表团是装饰持股公司,且
自对齐自动记录器规定扩展以后,从未应付过什么都可以事情。。Billion Mission之缠住已发行家畜由郑强修理全资实惠的
缠住。
衡胜是在英属维京岛屿对齐扩展的利害关系高级快车公司。恒生装饰持股公司,本人对齐
决不应付什么都可以事情。恒昇之缠住已发行家畜由薛由钊修理全资实惠的缠住。
Integrated Asset Management为英国处女继后岛对齐扩展的利害关系高级快车公司。Integrated Asset
指导是装饰持股公司。。Integrated Asset Management之缠住已发行家畜由任德章修理全
资实惠的缠住。
– 10 –
试图人的数据
试图人是在英属维尔京群岛岛屿对齐的利害关系高级快车公司。。买家和陈
修理各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等并有关公司第三人,最好的试图是由试图人结尾的。
在那以前,它将相当公司的利害关系配偶。。自复兴装饰利害关系公司以后,试图人从未应付过。
何业 务。 秉承收买 卖结尾 後及 在工会的 合公报 日期 ,试图 人类共享 有 501,210,000彩金害关系份份 份,相 当
於本公司缠住已发行家畜之约 51.04 %。
事务本公司可让证券及於在内部地之合法感兴趣的事
在本联姻摊牌颁布之日起六月前,除名次利害关系外,试图人、陈修理和全套服装积极行动者概
无证券、购股权、衍生器、认股权证或倚靠可替换为利害关系的可让证券。
肯定试图人,本联姻公报的日期:
(i) 除试图人不规则的事物 501,210,000彩金害关系份份份外,试图人、陈修理和全套服装积极行动者概无缠住或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
净值利润率有控制权或命令权。;
(II) 试图人、陈修理和全套服装积极行动者概无抄袭或借本公司的什么都可以触及可让证券 ( 明确见采购警备
则章程 22当心 4) ;
(III) 试图人、陈修理和全套服装积极行动者没有订立触及本公司可让证券的未行使衍生器;
(四) 缺席收买章程对试图人或公司很重要。 22当心 8者打中什么都可以每一
类别痛打 ( 能否收买证券、许诺或倚靠方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或痛打;及
(六) 试图人、陈修理和全套服装积极行动者概无收到什么都可以触及领会或回绝试图之不成取消承兑。
试图人和使受理人各自肯定,本联姻公报的日期:
(i) 试图人、陈修理和全套服装积极行动者 ( 作为每一党 ) 与出让人和倚靠人划一的积极行动者 ( 作为每一又每一
方) 缺席特别的市。 ( 明确获取密码的章程 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
什么都可以使和谐一致收缩什么都可以倚靠费或净值利润率的人。。
在起作用的组的数据
我公司是一家对齐在百慕大岛屿的利害关系高级快车公司。,它的证券现时在板弹簧上上市。 ( 利害关系象征:1152 ) 。
本集团次要应付资金付地租及交际。。
试图人对集团的用意
试图人的企图是的比较级混合感兴趣的事和净值利润率。。试图人的意思是公司的在缠住者。
事情将被保存。,在结尾求婚后,试图人将治疗公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情辞职、集资、事情重组和/或事情多样化是非常的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。假设公司的行动是真实的,公报将顺利完成市章程颁布。。
除是你这么说的嘛!试图人对集团的用意外及待对在事情及干事停止核准後,试图人有意与集团市。
事情的值得注意的变奏,组编固定资产的重新安放或安置,除非在定期地的事情流程中。试图人
这将被罪状在在明日的事情干事集团会员。董事会会员
组织的什么都可以变化将遵从本集团及配偶的整数最适度净值利润率并地基收集和进攻则及上市章程作出。然
而,试图人保存感兴趣的事对本集团的事情及干事作出其以为属电话联络或非常的什么都可以变化以放量提
该集团的重要性。
保持原状公司的上市保持健康
试图人准备保在可让证券市所上市的已发行利害关系。。假设公司的国有要结尾
在表面之下后 25 %,试图人的试图 出发将去工会。 许诺 非常轻快地走许诺 证券的股先前结尾。 Posterior矿床
有丰盛的的国有。。
地基上市章程,在结尾试图后,大众以为公司发行的证券比公司的少。
定极小值百分率 ( 即25% ) ,或许假设协会思索的话:(i)利害关系的事务在或可能性在虚伪市面;或(II)
大众人士没有有富裕的的利害关系以维次序的市面,联姻市所将思索断交其市。
酌情权。
– 12 –
试图人将采用非常轻快地走,确保有十足的P。。
对孤独配偶的反对
缠住的孤独非表演董事空军大队每一孤独的挑选挑选先前方言扩展,以能否提议属美人有理的能否
受理对孤独配偶的试图。孤独财务征求意见者已由孤独董事会挑选。,以
提议提议的孤独董事会和孤独国。
并联求婚
试图人及本公司拟将试图文档与本公司所提议之希望董事熟练函兼并为并联收买提议文档。
地基收买章程的章程 ,并联收买提议文档 ( 它组编 ( 在内部地组编 ) : (一)试图的项目 ( 组编预演期时期
表 ) ; (II)孤独董事挑选就试图对孤独配偶的反对函;及 (三)试图的孤独财务征求意见者致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发送配偶。
市表现出
地基 收集和进攻 则章程 ,本公 机关和需求 约人各自 之碰 人 ( 明确见 收集和进攻则 ,组编 有本书 公司
试图人发行的什么都可以相关性可让证券 5 %或前述事项之人士 ) 须地基收买章程的章程 22倚靠事情的表现出
试图人的试图和公司的什么都可以可让证券。地基收买章程的章程 ,收集和进攻则章程 22个记载 11的全文
载列举如下:
「证券干事、筑和倚靠居间的的指责
可让证券干事人事务可让证券、筑和倚靠,他们的性能范围内通常有指责。
内,确保客户意识章程 22碰人和倚靠人应局部表现出指责,这些客户情愿执行这些证券。
任。直率的与资金家搭档的发牌人和发牌人应在S,促使资金家当心
意触及章程。只,假设在什么都可以 在7天持久,什么都可以相关性可让证券的总市重要性。 ( 结论
印及干事佣钱 ) 少於 100万香港元,这条章程不合适。。
这种免去弱时尚校长。、联系的全体员工和倚靠指责表现出本身的事务,憎恨掉换
触及的总金额是多少?。
– 13 –
在市中找寻干事,中间物必然的授予搭档。。因而,应付可让证券市的人
它可能性被了解。,与本公司搭档的证券干事及倚靠居间的,这将提议给决心要表演人。
易的触及材料,组编客户的高尚。」
正告
导演缺陷这一联姻宣言能否提议它是美人的或有理的能否应受理试图挑选反对,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在提议的由孤独挑选的提议信 。
配偶和潜在的资金家正事务请分享光阴谨慎行事。倘本人身材这种情况毫无怀疑。,应求教于彼
每一专业的征求意见者。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复可让证券市所的证券。
释义
於这一联姻宣言,除文义另有所指外,顺风的单词有以下意思:
「划一行动」 指 具有收集和进攻则所让步之涵义
「碰人」 指 具有收集和进攻则所让步之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对高级快车指责公司安圭拉
缠住由郑强修理缠住
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 利害关系 ) 利害关系高级快车公司 ( 利害关系象征: 1152 ) ,百慕大岛屿里的每一
对齐扩展的利害关系高级快车公司,自2011年10月28日起发行。
在可让证券市所上市的证券
划一的人士 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
受恩人及其终极得力缠住人
「关连人士」 指 上市章程让步的意思
– 14 –
「利害关系配偶」 指 上市章程让步的意思
「董事」 指 公司的董事有时地
「表演全体员工」 指 中国1971证监会贮藏所或其什么都可以代表表演董事
长城站融资 指 长城站亚洲资金利害关系高级快车公司,可应付可让证券及发送条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务征求意见者
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「政府融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 可让证券市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 提议反对 ) 任务定额 提议卡
公司,朕公司的财务征求意见者继后。
「香港」 指 中国1971香港特别行政区
「孤独董事挑选」 指 缠住的孤独非表演董事 ( 是的,He Min修理、叶东明修理和张建国修理 )
组每一孤独的挑选事挑选,为了约的条目能否属美人有理及应
否受理对孤独配偶的试图
「孤独财务征求意见者」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资提议反对 ) 任务定额提议卡公司,为公司佣钱
孤独财务征求意见者,为了约的条目能否属美人有理及应否接
向孤独董事会和孤独配偶提议提议
孤独配偶 指 试图人、陈修理和全套服装积极行动者除非的配偶
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女继后
岛对齐扩展的利害关系高级快车公司及由任德章修理终极全资缠住
「最後市日」 指 2017年10月25日,即在联姻很联姻公报发行先前证券
决赛每一完成或结束市日
– 15 –
「上市章程」 指 可让证券市所可让证券上市章程
「板弹簧」 指 联姻市所板弹簧
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的缠住人吴国慧修理,另每一是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币和解协议 1」 指 陈修理 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为信誉人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的信誉订立之贷钱币和解协议
「放帐人贷钱币和解协议 2」 指 陈修理 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为信誉人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的信誉订立之贷钱币和解协议
「放帐人贷钱币和解协议」 指 放帐人贷钱币和解协议 1及放帐人贷钱币和解协议 2
「陈修理」 指 陈中书修理,最好的配偶和买方最好的董事;最好的的力和菲利普的利害关系
东
「试图」 指 清平粉底可让证券代表试图人地基收集和进攻则就试图利害关系将予出席的的
未保存的命令的现钞试图
「试图人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女继后岛对齐扩展之高级快车公
司
「试图价」 指 试图人就试图项下所领会之分享提议向配偶周旋之每股要
利害关系价钱 港元
出售利害关系 指 试图人、陈修理和全套服装积极行动者还没有缠住的利害关系
清平基础工业部门可让证券 指 清平基础工业部门可让证券高级快车指责公司。,可应付可让证券及发送条例。 1类 ( 证
券市 ) 落第 9类 ( 提议资产指导 ) 任务定额提议卡公司,代表
出席的求婚的代理人
「Lihong的信誉钱币和解协议 1」 指 试图人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为信誉人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的信誉订立之贷钱币和解协议
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「Lihong的信誉钱币和解协议 2」 指 试图人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为信誉人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的信誉订立之贷钱币和解协议
「Lihong的信誉钱币和解协议」 指 Lihong的信誉钱币和解协议 1及Lihong的信誉钱币和解协议 2
「力弘」 指 力宏装饰利害关系高级快车公司,英国处女继后岛对齐扩展的利害关系高级快车公司
决赛由陈修理全资缠住。
「证监会」 指 香港可让证券及发送事务监察挑选
「可让证券及发送条例」 指 香港法度 可让证券及发送条例571章
「名次利害关系」 指 试图 人地基推销使和谐一致之 向出让人收买该条目 之合共 501,210,000彩金害关系份份
份
「利害关系」 指 每股面值在公司家畜打中面值 香港元的权益股
「配偶」 指 利害关系有人
「联交所」 指 香港联姻市所利害关系高级快车公司
「事务使和谐一致」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为出让人 ) 就买买名次利害关系而订立之日期均为二零
17 10月25日推销使和谐一致
「事务结尾」 指 地基推销使和谐一致之条目结尾事务使和谐一致
「收集和进攻则」 指 香港公司并购密码
「恒昇」 指 恒升集团利害关系利害关系高级快车公司,英国处女继后岛对齐扩展之高级快车
本公司与薛有朝修理终极有整整的本钱
「出让人」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 指导的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 可让证券市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 提议反对 ) 任务定额 提议卡
公司,朕公司的财务征求意见者继后。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 百分率
承董事会命
新融宇集团 (利害关系) 利害关系高级快车公司
主席
薛明Yu
试图人的董事会
最好的董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本联姻公报的日期,董事会由四名表演董事接合的。,即于雪明修理 ( 主席 ) 、于传付修理 ( 行政董事长 ) 、郑强修理和
Wu Kai修理;及三名孤独非表演董事,是的,He Min修理、叶东明修理和张建国修理。
董事愿就本联姻公报所载材料 ( 除试图人或其什么都可以一方的触及材料外 ) 的严格
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 试图人或其什么都可以碰人或什么都可以倚靠联姻国所表达的反对 ) 继后周到的的思索,这一工会的
缺席没遇到倚靠立契转让。,给错误的劝告本联姻宣言打中什么都可以陈说。
本联姻公报的日期,试图人的试图一董事为陈中书修理。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 联姻 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 行动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 正确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 肯定 ,就 其 所深 知 ,本 联姻 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、出让人和倚靠碰方及全套服装划一反对 ) 继后周到的的思索,并接合的
公缺席没遇到倚靠立契转让。,给错误的劝告本联姻宣言打中什么都可以陈说。
– 18 –

                

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