144月

聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

结盟预告(1)得奖 HOPE LIMITED收購新融宇集團(用桩区分)共用对大众不完全开放的公司之銷售共用;(2)清平基業證券共用对大众不完全开放的公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED介绍之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(用桩区分)共用对大众不完全开放的公司之扣留已發行共用(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈装配和他的分歧的人士扣留的共用;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港工厂及结算所共用对大众不完全开放的公司及香港结盟工厂所共用对大众不完全开放的公司对本结盟公报之容量概不一本正经,其精确或使完满性
没表明。,并明确的表现概不就因本结盟公报整个或普通的部分容量而发生或因倚赖该等容量而引致之
普通的责任心的普通的责任心。
此结盟预告仅供涂抹于。,不等同于购得、购得或署名新融宇集团 ( 用桩区分 ) 共用对大众不完全开放的公司保安的的所请求的事物或提议。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京岛屿招收的共用对大众不完全开放的公司 ) ( 在百慕大岛屿招收的共用对大众不完全开放的公司 )
(证券编码) : 1152)
结盟公报
(1) TRIUMPH HOPE 对大众不完全开放的收买新融雪
集团 (用桩区分) 共用对大众不完全开放的公司的推销术共用;
(2)清平粉底保安的对大众不完全开放的责任心公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
未保存的受委托的现钞提议
以收买新融宇集团 (用桩区分) 共用对大众不完全开放的公司发行的整个共用
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈装配和他的分歧激进主义分子的先前扣留了产权证券。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 对大众不完全开放的财务参谋
本公司结盟财务参谋
本公司孤独财务参谋
– 1 –
1. 工厂和约书
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
卖主订立了销路和约书。,据此,卖主已核准推销术而买方已核准收买合共 501,210,000的销路分开
共用,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 折合共用 香香香港元) 。
依据销路和约书,
(1) Billion 特派团已核准推销术,要居住于先前核准购得买任何人结盟。 208,000,000股共用份份份 ( 公司奖学金实现者
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行家畜约 21.18 %) ,合共花费为 76,960,000香港元 ( 折合共用 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已核准招股书了它居住于先前核准购得一同买的 85,210,000股共用份份份
( 公司奖学金实现者全首都部订约的和约 8.68 % ) ,合共花费为 31,527,700香港元 ( 折合共用
份 香香香港元) 。
推销术共用 ( 即合共 501,210,000股共用份份份 ) 公司奖学金实现者全首都部订约的和约 51.04 %。
销路和约书是未保存的的。,销路已于2017年10月27日使完美。。
2. 未保存的受委托的现钞提议
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
工厂使完美後连同这次结盟预告的日期,买方、陈装配和分歧的激进主义分子的扣留 501,210,000股共用份份
份 ( 公司奖学金实现者全首都部订约的和约 51.04 % ) 之使加入。依据收买规定的规定 ,提议人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除产权证券外 ) 未保存的受委托的现钞提议。
– 2 –
提议
清平勤劳保安的将由代表装修试图。:
共用的分开 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 钱一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。提议人突出在提议的支撑下停止存款。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
居住于达到。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
无怨接受试图的总本钱。
正告
导演责怪 这一结盟预告 倘若装修 它是恰当的的或有理的 倘若应无怨接受提议 可取之处看 ,并提议
孤独隐名不应对提议介绍看。,除非它先前收到,变淡读倍数试图 (包括孤独
董事委员就提议致孤独隐名的可取之处看及孤独财务参谋致孤独董事委员的看函) 。
隐名和潜在的 出资者在工厂 请分享光阴 谨慎行事。倘 本人铸模 这种情况毫无怀疑。 ,应请教
彼得的专业参谋。
– 3 –
对孤独隐名的看
扣留的孤独 非家具董事群 任何人孤独的委员 委员先前使知晓 证明正确合理,为了 不介意恰当的与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事委员及孤独隐名装修看。
倍数试图
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。依据收买规定的规定 ,倍数收买提议贴壁纸 ( 它包括 ( 在内部地包括 ) : (一)提议的详细材料 ( 包括预先观看
期清单 ) ; (II)孤独董事委员就提议对孤独隐名的看函;及 (三)提议的孤独财务参谋
一封看信给孤独董事和孤独的共享 ) 无怨接受和让的相关性使格式化应在该日期。
启动突出 21天内发派遣隐名,除非高管核准推延这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些产权证券因为 二零一七年 10月26日 现时是初期九点。 分离保安的工厂所 工厂,以
待刊发本联 合公报。本公 协同杀死 家用电器20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
保安的工厂所的产权证券。
1. 工厂和约书
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就工厂推销术共用订立工厂和约书。销路和约书的次要条目概述如次:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
卖主 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情柔韧的是装饰用桩区分。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
物主度集团共用共用对大众不完全开放的公司 ( 它的名字顶替跨洲的油气共用共用对大众不完全开放的公司。 )共用选派:
600759) 之董事。陈装配证明,它责怪香港股票上市的公司的次要隐名。。
在使完美销路及这次结盟预告日期后,买方、陈装配和使完满的宗教狂进行了501次联络。,210,000股
共用 , 占本 公 司 已发 行 家畜约 51.04 %。 买 方及 陈 装配 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
销路和约书的奖章
依据销路和约书,卖主已核准推销术而买方已核准收买合共501,210,000的销路分开共用,解说下面所说的事
结盟公报日期本公司已发行家畜约。
依据销路和约书:
(1) Billion 特派团已核准推销术,要居住于先前核准购得买任何人结盟。208,000,000股共用份份份 ( 公司奖学金实现者全
首都部订约的和约 ) ,总费是76咚咚地走。,960,000香港元 ( 折合共用港元 ) ;
(2) 衡胜 核准出 卖了它 居住于先前 核准购得 一同买的 208,000,000股共用份份份 ( 占 本公司 扣留已 发行
股权盟约 ,总费是76咚咚地走。,960,000香港元 ( 折合共用香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已核准招股书了它居住于先前核准购得一同买的85,210,000股共用份份份
( 公司奖学金实现者全首都部订约的和约 ) ,总费是31咚咚地走。,527,700香港元 ( 折合共用
港元 ) 。
– 5 –
推销术共用於推销术时已附着於工厂使完美当天随附表示方式切使加入 ( 包括但不限于工厂使完美时
付给当天或付给后、扣留股息 ) 无普通的财物使加入担子。
花费
推销术共用之总花费为 185,447,700香港元 ( 折合共用 港元 ) ,这是买方和卖主。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
普通的使格式化的人或完全完全同样的的事物举动的人的普通的剩余部分费、抵消或使产生兴趣。
工厂使完美
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
没终极真正的扣留者不得不普通的共用。。
公司的扣留权创作如次::
销路使完美前
销路使完美后
连同这次结盟预告的日期
共用
数量
概约
百分表示方式
共用
数量
概约
百分表示方式
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
提议人、陈装配和使完满的宗教狂 — — 501,210,000 51.04
于雪明装配 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众隐名 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
仔细思索 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强装配,家具董事 Billion Mission扣留已发行家畜之实惠的扣留人,依据保安的及进步的条例
Billion Mission所持的 208,000,000股共用份份份中扣留使加入。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000股共用份份份中扣留使加入。
3. 任德张装配 Integrated Asset Management扣留已发行家畜之实惠的扣留人,依据《保安的及进步的条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000股共用份份份中扣留使加入。
4. 于雪明装配为本董事会主席兼家具董事。
2. 未保存的受委托的现钞提议
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖使完美後连同这次结盟预告的日期,买方、陈装配和使完满的宗教狂於 501,210,000股共用份份份 ( 占
本公司全首都部订约的和约 51.04 %) 扣留使加入。
依据收买规定的规定 ,提议人 ( 买方 ) 像这样将须就扣留已发行共用 ( 提议人、陈装配和
分歧举动人士已扣留或核准收买除产权证券外 ) 未保存的受委托的现钞提议。
咱们公司的保安的
本结盟公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除前述的除非,概无
已发行的普通的剩余部分保安的 ( 界限获取编码的规定 22个理睬 4) 。
提议之次要条目
提议
清平勤劳保安的将由代表装修试图。:
共用的分开 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享装修 港元之提议价与买方依据销路和约书周旋之每股推销术共用之价钱完全同样的。
本结盟公报的日期,提议人不得不 501,210,000股共用份份份,公司奖学金实现者全首都部订约的和约 51.04 %。
除前述的除非,提议人、陈装配和使完满的宗教狂概无於本公司之家畜或表决权扣留普通的
剩余部分使加入。
– 7 –
有重要性区别
提议价 香港元区别:
(i) 产权证券在最大的任何人工厂日的义卖市场分开 香港元减除额 18.68 %;
(II) 每股按比例分配价钱报在五consecu保安的工厂所 港
元折让 13.55 %;
(III) 共用於直到及包括最後工厂日止易货陆续工厂日在联交所所报按比例分配收盘价每股约 
香港元减除额 8.19 %;及
(四) 本公司六月未必复核的净资产为每股倍数资产。 港元 ( 依据咱们公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
无上的和最少的股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
试图的总本钱
按分享装修之提议价 港元连同这次结盟预告的日期已发行 982,000,000股共用份份份 ( 在内部地提议
人於销路使完美后及本结盟公报日期不得不 501,210,000股共用份份份 ) 之参照,试图的评论
约估值为 177,892,300香港元。
可供试图的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 提议人 准漏 依据 Lihong的存款 钱币协调 自力 弘实现 的存款 为要 约项下 之周旋 总
价钱付给,而力弘装修的存款乃由陈装配依据放帐人贷钱币协调自放帐居住于达到。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币协调 1期时期的共用 ( 相当於其事先的扣留已
发行 家畜 ) 押 召回给 债人 ;及 (II) 於押 召回给 在家具前 ,押 召回的人麝香 有权於 其认 是使关心性的 时行使 或
– 8 –
行使资助公民权和剩余部分附着使加入的意思是,惟(一)其行使专心的须与共用押记分歧;及(b)线
使或未行使该等使加入将无才能的对质押共用之有重要性发生负面有影响的人或伤害贷款人的使产生兴趣。
依据 Lihong的存款 钱币协调 1, (一)陈贤 生 ( 作为 委托者 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
共用 ( 相当於其事先的扣留已发行家畜 ) 虞立红;及(II)提议人 ( 作为任何人指出 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币协调1存续时期将整个501,210,000的销路分开共用及由其收买并放置於其与清平粉底保安的的
保安的工厂报告的扣留剩余部分共用虞立红;及(b)於押召回给在家具前,押召回的人麝香有权於其认
是使关心性的时行使或行使资助公民权和剩余部分附着使加入的意思是,最好的(1)其行使的专心的只好与产权证券保持分歧。
记分歧;及(2)行使或未行使该等使加入将无才能的对质押共用之有重要性发生负面有影响的人或伤害承押记
人的使产生兴趣。
本结盟公报的日期,长城站融资、预告融资、兆邦基国际、保安的和钱币每人不不得不基金
普通的共用的扣留者。长城站融资 ( 提议人财务参谋 ) 提议人可以实现阜的资金资源。
源,以付给使关心全无怨接受试图的总本钱。
无怨接受提议的有影响的人
无怨接受试图后,孤独隐名将其共用推销术给提议人。,没扣留的财物担子,和产权证券一同
附其扣留使加入,包括但不限于在完全完全同样的的事物天收到试图。 ( 即倍数试图之日期 ) 或后
涂抹于记载日期派系、普通的股息或剩余部分让或付给 ( 如有 ) 版权扣留。
一旦孤独隐名无怨接受提议,这将被乐趣使关心人士的抵押。,抵押扣留鉴于提议推销术的产权证券责怪
扣留财物的附着担子,连同它所附的扣留使加入,包括但不限于在完全完全同样的的事物天收到试图。或后宣
派、普通的股息或剩余部分让或付给版权扣留。
无怨接受提议是不行取消的,撤回。,最好的照办收集和重获则的规定。
– 9 –
标志
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《标志条例》 产权证券的凝固值;或(II)提议人就接待相关性提议周旋之花费 ( 以高尚的的人造尺度 )
按协定费率计算,并将从提议人的人无怨接受的付给中减除。提议人将计划代替物。
卖主对孤独隐名的标志。提议人将承当买方的标志。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的扣留权 ( 界限见获取编码 内 ) ,使验收使完满无效。
海内隐名
想在香港境外无怨接受提议的隐名,使关心管辖权领土涂抹的法度和法度应装满的涂抹。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向隐名无怨接受的普通的让税或剩余部分应完税额 。
普通的海内隐名作出之普通的接待将被乐趣等同于该等海内隐名向提议人作出之使关心彼等已照办
零件法度法规的预告和抵押。结果对海内隐名有怀疑,应请教彼得的专业参谋。
卖主知识
Billion 代表团是证明正确合理安圭拉共用对大众不完全开放的公司。Billion 代表团是装饰持股公司,且
自招收表示惯例体格以后,从未忙于过普通的事情。。Billion Mission之扣留已发行家畜由郑强装配全资实惠的
扣留。
衡胜是在英属维京岛屿招收证明正确合理的共用对大众不完全开放的公司。恒生装饰持股公司,本人招收
没有忙于普通的事情。恒昇之扣留已发行家畜由薛由钊装配全资实惠的扣留。
Integrated Asset Management为英国处女表示方式岛招收证明正确合理的共用对大众不完全开放的公司。Integrated Asset
凑合着活下去是装饰持股公司。。Integrated Asset Management之扣留已发行家畜由任德章装配全
资实惠的扣留。
– 10 –
提议人的知识
提议人是在人口3岛屿招收的共用对大众不完全开放的公司。。买家和陈
装配各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等未必干公司第三人,最好的提议是由提议人使完美的。
在那接近末期的,它将适合公司的用桩区分隐名。。自使被安排好装饰用桩区分公司以后,提议人从未忙于过。
何业 务。 鉴于购得 卖使完美 後及 在联合 合公报 日期 ,提议 人类共享 不得不 501,210,000股共用份份 份,相 当
於本公司扣留已发行家畜之约 51.04 %。
工厂本公司保安的及於在内部地之使加入
在本结盟预告颁布之日起六月前,除推销术共用外,提议人、陈装配和使完满的宗教狂概
无产权证券、购股权、衍生器、认股权证或剩余部分可替换为共用的保安的。
使巩固提议人,本结盟公报的日期:
(i) 除提议人不整齐 501,210,000股共用份份份外,提议人、陈装配和使完满的宗教狂概无扣留或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
使产生兴趣有控制权或意思是权。;
(II) 提议人、陈装配和使完满的宗教狂概无借钱或贷款本公司的普通的使关心保安的 ( 界限见换得警备
则规定 22理睬 4) ;
(III) 提议人、陈装配和使完满的宗教狂未必订立使关心本公司保安的的未行使衍生器;
(四) 没购得规定对提议人或公司很重要。 22理睬 8者击中要害普通的任何人
混合物赚钱 ( 倘若购得产权证券、抵押或剩余部分方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或计划;及
(六) 提议人、陈装配和使完满的宗教狂概无收到普通的使关心接待或回绝提议之不行取消接受。
提议人和招股书人各自使巩固,本结盟公报的日期:
(i) 提议人、陈装配和使完满的宗教狂 ( 作为任何人党 ) 与卖主和剩余部分人分歧的宗教狂 ( 作为任何人又任何人
方) 没特别的工厂。 ( 界限获取编码的规定 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
普通的核准收藏普通的剩余部分费或使产生兴趣的人。。
在四周组的知识
我公司是一家招收在百慕大岛屿的共用对大众不完全开放的公司。,它的产权证券现时在底板上上市。 ( 共用选派:1152 ) 。
本集团次要忙于资金分裂的及行业。。
提议人对集团的用意
提议人的企图是此外混合使加入和使产生兴趣。。提议人的意思是公司的持续在扣留者。
事情将被保存。,在使完美试图后,提议人将赞助公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情自由的、集资、事情重组和/或事情多样化是使关心性的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。结果公司的行动是真实的,公报将顺利完成市规定颁布。。
除前述的提议人对集团的用意外及待对持续在事情及理事停止审读後,提议人有意与集团工厂。
事情的有意思的事物使不同,包括固定资产的重新安放或安置,除非在正规军的事情流程中。提议人
这将被乐趣在依次的的事情理事集团构件。董事会构件
等同于的普通的变更将入本集团及隐名的全套服装最适宜条件使产生兴趣并依据收集和重获则及上市规定作出。然
而,提议人保存使加入对本集团的事情及理事作出其以为属基本要素或使关心性的普通的变更以放量提
该集团的有重要性。
维修公司的上市房地产
提议人突出保在保安的工厂所上市的已发行共用。。结果公司的国有要使完美
在表面之下后 25 %,提议人的提议 出发将去工会。 一本正经 使关心性估量抵押 产权证券的分开先前使完美。 Posterior矿床
有落落大方的国有。。
依据上市规定,在使完美提议后,大众以为公司发行的产权证券比公司的少。
定最少的百分表示方式 ( 即25% ) ,或许结果协会思索的话:(i)共用的工厂在或可能性在虚伪义卖市场;或(II)
大众人士未必不得不丰度的共用以维不得不序的义卖市场,结盟工厂所将思索分离其工厂。
酌情权。
– 12 –
提议人将采用使关心性估量,确保有十足的P。。
对孤独隐名的看
扣留的孤独非家具董事群任何人孤独的委员委员先前使知晓证明正确合理,以倘若装修属恰当的有理的倘若
无怨接受对孤独隐名的提议。孤独财务参谋已由孤独董事会委派。,以
装修提议的孤独董事会和孤独国。
倍数试图
提议人及本公司拟将提议贴壁纸与本公司所装修之许诺董事主人函兼并为倍数收买提议贴壁纸。
依据收买规定的规定 ,倍数收买提议贴壁纸 ( 它包括 ( 在内部地包括 ) : (一)提议的详细材料 ( 包括预先观看期工夫
表 ) ; (II)孤独董事委员就提议对孤独隐名的看函;及 (三)提议的孤独财务参谋致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发派遣隐名。
工厂宣布参加竞选
依据 收集和重获 则规定 ,本公 机关和必要 约人各自 之联络人 人 ( 界限见 收集和重获则 ,包括 不得不本书 公司
提议人发行的普通的相关性保安的 5 %或超过之人士 ) 须依据收买规定的规定 22剩余部分事情的宣布参加竞选
提议人的提议和公司的普通的保安的。依据收买规定的规定 ,收集和重获则规定 22个理睬 11的全文
载如次:
「产权证券理事、倾斜飞行和剩余部分媒介的的责任心
保安的理事人工厂保安的、倾斜飞行和剩余部分,他们的才能范围内通常有责任心。
内,确保客户知情规定 22联络人人和剩余部分人应一些宣布参加竞选责任心,这些客户喜欢实行这些重大聚会。
任。径直与出资者结成一队的分配者和分配者应在S,促使出资者理睬
意使关心规定。除了,结果在普通的 在7天时期,普通的相关性保安的的总工厂有重要性。 ( 减除
标志及理事佣钱 ) 少於 100万香港元,这条规定不涂抹。。
这种免去无才能的机会校长。、联络的人事部门和剩余部分责任心宣布参加竞选本身的事务,不介意对换
触及的总金额是多少?。
– 13 –
在工厂中找寻经营,机构只好授予共同任务。。像这样,忙于保安的工厂的人
它麝香被默认。,与本公司共同任务的产权证券理事及剩余部分媒介的,这将装修给希望家具人。
易的使关心材料,包括客户的度。」
正告
导演责怪这一结盟预告倘若装修它是恰当的的或有理的倘若应无怨接受提议可取之处看,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在装修的由孤独委员的提议信 。
隐名和潜在的出资者在工厂请分享光阴谨慎行事。倘本人铸模这种情况毫无怀疑。,应请教彼
任何人专业的参谋。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复保安的工厂所的产权证券。
释义
於这一结盟预告,除文义另有所指外,随球单词有以下意思:
「分歧举动」 指 具有收集和重获则所资助之涵义
「联络人人」 指 具有收集和重获则所资助之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对对大众不完全开放的责任心公司安圭拉
扣留由郑强装配扣留
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 用桩区分 ) 共用对大众不完全开放的公司 ( 共用选派: 1152 ) ,百慕大岛屿里的任何人
招收证明正确合理的共用对大众不完全开放的公司,自2011年10月28日起发行。
在保安的工厂所上市的产权证券
分歧的激进主义分子的 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
罪人及其终极恩泽扣留人
「关连人士」 指 上市规定资助的意思
– 14 –
「用桩区分隐名」 指 上市规定资助的意思
「董事」 指 公司的董事往往地
「家具人事部门」 指 奇纳河证监会金库或其普通的代表家具董事
长城站融资 指 长城站亚洲资金共用对大众不完全开放的公司,可忙于保安的及进步的条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务参谋
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「预告融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 保安的工厂 ) 落第 6类 ( 就机构融资 装修看 ) 任务标准的 让步卡
大肚子,咱们公司的财务参谋表示方式。
「香港」 指 奇纳河香港特别行政区
「孤独董事委员」 指 扣留的孤独非家具董事 ( 是的,He Min装配、叶东明装配和张建国装配 )
组任何人孤独的委员事委员,为了约的条目倘若属恰当的有理及应
否无怨接受对孤独隐名的提议
「孤独财务参谋」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资装修看 ) 任务标准的让步卡大肚子,为公司佣钱
孤独财务参谋,为了约的条目倘若属恰当的有理及应否接
向孤独董事会和孤独隐名装修提议
孤独隐名 指 提议人、陈装配和使完满的宗教狂不同于的隐名
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女表示方式
岛招收证明正确合理的共用对大众不完全开放的公司及由任德章装配终极全资扣留
「最後工厂日」 指 2017年10月25日,即在结盟下面所说的事结盟公报公布优于产权证券
最大的任何人使完满工厂日
– 15 –
「上市规定」 指 保安的工厂所保安的上市规定
「底板」 指 结盟工厂所底板
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的扣留人吴国慧装配,另任何人是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币协调 1」 指 陈装配 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为存款人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的存款订立之贷钱币协调
「放帐人贷钱币协调 2」 指 陈装配 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为存款人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的存款订立之贷钱币协调
「放帐人贷钱币协调」 指 放帐人贷钱币协调 1及放帐人贷钱币协调 2
「陈装配」 指 陈中书装配,结果却隐名和买方结果却董事;结果却的力气和菲利普的共用
东
「提议」 指 清平粉底保安的代表提议人依据收集和重获则就提议共用将予介绍的
未保存的受委托的现钞提议
「提议人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女表示方式岛招收证明正确合理之对大众不完全开放的公
司
「提议价」 指 提议人就提议项下所接待之分享装修向隐名周旋之每股要
共用价钱 港元
出售共用 指 提议人、陈装配和使完满的宗教狂还没有扣留的共用
清平关键工业部门保安的 指 清平关键工业部门保安的对大众不完全开放的责任心公司。,可忙于保安的及进步的条例。 1类 ( 证
券工厂 ) 落第 9类 ( 装修资产凑合着活下去 ) 任务标准的让步卡大肚子,代表
介绍试图的代理人
「Lihong的存款钱币协调 1」 指 提议人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为存款人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的存款订立之贷钱币协调
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「Lihong的存款钱币协调 2」 指 提议人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为存款人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的存款订立之贷钱币协调
「Lihong的存款钱币协调」 指 Lihong的存款钱币协调 1及Lihong的存款钱币协调 2
「力弘」 指 力宏装饰共用对大众不完全开放的公司,英国处女表示方式岛招收证明正确合理的共用对大众不完全开放的公司
最大的由陈装配全资扣留。
「证监会」 指 香港保安的及进步的事务监察委员
「保安的及进步的条例」 指 香港法度 保安的及进步的条例571章
「推销术共用」 指 提议 人依据销路和约书之 向卖主购得该条目 之合共 501,210,000股共用份份
份
「共用」 指 每股面值在公司家畜击中要害面值 香港元的权益股
「隐名」 指 共用不得不人
「联交所」 指 香港结盟工厂所共用对大众不完全开放的公司
「工厂和约书」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为卖主 ) 就买买推销术共用而订立之日期均为二零
17 10月25日销路和约书
「工厂使完美」 指 依据销路和约书之条目使完美工厂和约书
「收集和重获则」 指 香港公司并购编码
「恒昇」 指 恒升集团用桩区分共用对大众不完全开放的公司,英国处女表示方式岛招收证明正确合理之对大众不完全开放的
本公司与薛有朝装配终极有装满的的本钱
「卖主」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 凑合着活下去的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 保安的工厂 ) 落第 6类 ( 就机构融资 装修看 ) 任务标准的 让步卡
大肚子,咱们公司的财务参谋表示方式。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 百分表示方式
承董事会命
新融宇集团 (用桩区分) 共用对大众不完全开放的公司
主席
薛明Yu
提议人的董事会
结果却董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本结盟公报的日期,董事会由四名家具董事并有。,即于雪明装配 ( 主席 ) 、于传付装配 ( 行政董事长 ) 、郑强装配和
Wu Kai装配;及三名孤独非家具董事,是的,He Min装配、叶东明装配和张建国装配。
董事愿就本结盟公报所载材料 ( 除提议人或其普通的一方的使关心材料外 ) 的精确
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 提议人或其普通的联络人人或普通的剩余部分结盟国所表达的看 ) 表示方式体谅的的思索,这一联合
没思念剩余部分行为。,给错误的劝告本结盟预告击中要害普通的断言。
本结盟公报的日期,提议人的提议一董事为陈中书装配。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 结盟 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 举动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 精确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 使巩固 ,就 其 所深 知 ,本 结盟 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、卖主和剩余部分联络人方及使完满的分歧看 ) 表示方式体谅的的思索,并并有
公没思念剩余部分行为。,给错误的劝告本结盟预告击中要害普通的断言。
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